DOJ prüft Verstoß von Binance gegen Vergleich von 2023

Das US-Justizministerium prüft, ob Binance die 2023 mit der US-Regierung geschlossene Einigung verletzt hat. Anlass ist ein umfassenderes Bundesverfahren wegen möglicher Verstöße gegen Iran-Sanktionen über die Plattform. Eine Verletzung der Einigung würde Binance neue strafrechtliche Verfolgung und möglicherweise zusätzliche Milliardenstrafen aussetzen.

In Kürze:

• Das Justizministerium prüft, ob Binance die Bedingungen der Einigung aus dem Jahr 2023 eingehalten hat.
• Bundesanwälte versuchen, $61 Millionen zu beschlagnahmen, die über Binance gewaschen worden sein sollen und mit iranischen Öleinnahmen in Verbindung stehen.
• Binance erklärt, mit der Justiz zusammenzuarbeiten und seine Compliance-Maßnahmen weiter zu stärken.

Justiz prüft Einhaltung der Einigung aus 2023

Tysen Duva, Leiter der Strafrechtsabteilung des Justizministeriums, sagt in einem Gespräch mit Bloomberg, seine Abteilung durchleuchte die Einhaltung der Einigung durch Binance. Details wollte er nicht nennen, und er behauptet nicht, dass Binance die Vereinbarungen tatsächlich verletzt hat.

Die Einigung aus dem Jahr 2023 war einschneidend: Binance zahlte eine Strafe von $4,3 Milliarden, bekannte sich der Verstöße gegen Bankvorschriften schuldig und führte strengere Compliance-Maßnahmen ein. Diese Vereinbarungen stehen nun also unter der Lupe.

$61 Millionen mit iranischem Öl in Verbindung gebracht

Bundesanwälte versuchen, $61 Millionen zu beschlagnahmen, die ihrer Darstellung nach mit dem Verkauf iranischen Öls verdient und anschließend über Binance gewaschen worden sein sollen. Das geht aus dem Bericht hervor, den Wu Blockchain auf Grundlage des Bloomberg-Berichts geteilt hat.

Binance gibt an, vollständig mit der Justiz zusammenzuarbeiten und weiter an der Verbesserung seiner Compliance-Maßnahmen zu arbeiten. Formelle Beschuldigungen gegen Binance oder seine Mitarbeiter wurden in diesem Verfahren bislang nicht erhoben.