HuangGuan nimmt Händler nach Betrugsfall bei Xinbi Guarantee fest

HuangGuan Guarantee, gegründet vom ehemaligen Eigentümer von Xinbi Guarantee, zieht massenhaft Händler an, die Xinbi verlassen. Das Blockchain-Analysebüro Bitrace meldet, dass HuangGuan seit dem 1. September mehr als $26 Millionen USDT erhalten hat. Fast die Hälfte dieses Zuflusses lässt sich auf Adressen zurückführen, die mit Geldwäsche in Verbindung stehen. Das Wachstum beschleunigt sich zudem rasant.

In Kürze:

• HuangGuan erhielt seit dem 1. September mehr als $26 Millionen USDT, größtenteils von ehemaligen Xinbi-Händlern.
• Mehr als $12,6 Millionen USDT stammen von Adressen, die mit Geldwäsche in Verbindung gebracht werden.
• Die Warteliste für neue Nutzer wächst, was auf eine überlastete Kapazität bei HuangGuan hindeutet.

Exodus der Xinbi-Händler zu HuangGuan

Xinbi Guarantee war einer der größten USDT-basierten Garantiedienste, die in kriminellen Netzwerken aktiv waren. Nach dem Fall dieser Plattform, bei dem Tether zuvor 393 Millionen USDT einfror, die mit Xinbi verbunden waren, suchen die beteiligten Händler anderswo Unterschlupf.

HuangGuan scheint diese Rolle nun zu übernehmen. Laut Bitrace zeigt der Zufluss von USDT ein klares Muster: Die Beträge stiegen deutlich um den 8. und 9. September, wobei am 9. September ein täglicher Nettozuwachs von über $5,2 Millionen verzeichnet wurde. Am 10. September lag dieser noch immer über $3,1 Millionen.

Die Hälfte des Zuflusses stammt von Geldwäschern

Bitrace analysierte gezielt die Adressen von Händlern, die mehr als $15.000 USDT als Kaution eingezahlt hatten. Daraus geht hervor, dass HuangGuan mehr als $12,6 Millionen USDT von Adressen erhielt, die mit Geldwäsche durch ehemalige Xinbi-Händler in Verbindung gebracht werden. Das sind 48% des gesamten relevanten Zuflusses.

Bitrace gibt an, dass dieser Prozentsatz wahrscheinlich noch höher ausfällt, wenn auch Transaktionen anderer Kategorien verdächtiger Adressen mitgezählt werden. Die Grafiken zeigen, dass der Anteil der mit Xinbi verbundenen Geldwäscher am 9. September auf fast 69% des täglichen Zuflusses bei HuangGuan anstieg.

Warteliste wegen überlasteter Kapazität

Das schnelle Wachstum sorgt für Betriebsamkeit bei HuangGuan. Gerüchte innerhalb der Community deuten darauf hin, dass der Dienst derzeit an seiner Kapazitätsgrenze arbeitet. Neue Nutzer müssen sich auf eine Warteliste setzen lassen, bevor sie Zugang erhalten.

Bitrace gibt an, selbst eine große Zahl von Fällen beobachtet zu haben, in denen Händler aktiv wechseln. Eine Telegram-Nachricht vom 9. September aus einem Händlerkanal bestätigt, dass mehrere Parteien ihre Aktivitäten zu HuangGuan verlagert haben, nachdem sie bei Xinbi Verluste von mindestens 750.000 USDT erlitten hatten.