OKX kann Konten bei Verdacht auf illegale Aktivitäten schließen

OKX kann Konten von Nutzern dauerhaft schließen, wenn festgestellt wird, dass sie für illegale Aktivitäten genutzt werden. Das erklärte CEO Star Xu in einer Reaktion auf einen Nutzer, dessen Einzahlung von einer Sportwetten-Plattform eine Risikokontrolle auslöste. Einzahlungen von Adressen mit hohem Risikoprofil führen künftig zu strengeren Geldwäschekontrollen, wobei Konten für die Dauer der Untersuchung teilweise eingefroren werden.

Das Wichtigste in Kürze:

• OKX führt strengere Kontrollen bei Einzahlungen von Adressen mit hohem Risikoprofil durch.
• Untersuchungen können 15 Tage oder länger dauern, mit möglichen Einschränkungen bei Kontofunktionen und Guthaben.
• Konten, die in Geldwäsche, Betrug oder andere illegale Aktivitäten verwickelt sind, können dauerhaft geschlossen werden.

Kontrollen können mindestens 15 Tage dauern

Anlass für die Aussagen von Star Xu ist die Beschwerde eines Nutzers, dessen Einzahlung von einer Glücksspiel-Plattform eine Risikomeldung bei OKX auslöste. Der CEO erklärt, dass solche Kontrollen je nach Umständen 15 Tage oder länger dauern können. Während dieser Zeit können Kontofunktionen eingeschränkt werden und Guthaben vorübergehend nicht abgehoben werden können.

Xu verweist auf eine Reihe von Kanälen, bei denen Einzahlungen zusätzliche Risiken für die Herkunft der Gelder mit sich bringen. Dazu gehören unter anderem Transaktionen über sogenannte Escrow-Gruppen auf Telegram, das chinesische Zahlungsnetzwerk Huiwang und ähnliche Dienste. OKX fordert Nutzer ausdrücklich auf, die Plattform nicht für Geldwäsche, Betrug oder andere verbotene Geldströme zu nutzen.

Dauerhafte Schließung bei nachgewiesener illegaler Nutzung

Für Konten, bei denen festgestellt wird, dass sie in hochriskante oder illegale Aktivitäten verwickelt sind, behält sich OKX das Recht vor, den Dienst vollständig einzustellen. Das ist eine härtere Maßnahme als die vorübergehenden Einschränkungen, die während einer laufenden Untersuchung gelten.

Die Ankündigung fügt sich in einen breiteren Trend ein, bei dem Krypto-Börsen ihre Compliance-Verfahren unter dem Druck von Aufsichtsbehörden weltweit verschärfen. Für OKX, das in Dutzenden Ländern aktiv ist, hat die Verhinderung von Missbrauch der Plattform im täglichen Geschäftsbetrieb eine immer größere Priorität.