Tether friert 39,3 Millionen USDT im Zusammenhang mit Xinbi Guarantee ein

Tether hat rund 39,27 Millionen USDT auf zehn TRON-Adressen eingefroren, die mit Xinbi Guarantee in Verbindung gebracht werden, einer Escrow-Plattform, die über Telegram operiert. Das meldet das Blockchain-Analyseunternehmen MistTrack. Die Aktion folgt auf frühere Einfrierungen von Geldern, die mit Huione, einer weiteren umstrittenen Telegram-Plattform, in Verbindung gebracht werden, und scheint Teil einer Reihe von Maßnahmen gegen illegale Escrow-Dienste zu sein.

Das Wichtigste in Kürze:

• Tether friert mehr als 39,3 Millionen USDT ein, verteilt auf zehn TRON-Adressen.
• Die Adressen wurden von MistTrack mit Xinbi Guarantee verknüpft, einem über Telegram operierenden Escrow-Dienst.
• Das Einfrieren folgt auf eine frühere Aktion gegen Gelder, die mit Huione in Verbindung stehen.

MistTrack identifiziert zehn Adressen

MistTrack veröffentlichte eine Übersicht der zehn TRON-Adressen, auf die sich das Einfrieren bezieht. Die größte Adresse (TWPma8xH48AEN93x2krdukV9e1j6sPsBeS) wies ein USDT-Guthaben von mehr als 10,7 Millionen auf. Mehrere andere Adressen enthielten Guthaben von rund 8 Millionen USDT, während zwei Adressen nur 1 USDT enthielten.

Aus der Transaktionsanalyse von MistTrack geht hervor, dass die zentrale Adresse, die als Xinbi Guarantee gekennzeichnet ist, Zahlungen von mindestens 675 Absendern erhalten hat. Zudem sind Transaktionen zu anderen Xinbi-Guarantee-Adressen sichtbar, darunter eine Überweisung von 6 Millionen USDT.

Zweites großes Einfrieren innerhalb kurzer Zeit

Laut MistTrack handelt es sich um ein ähnliches Vorgehen wie beim früheren Einfrieren von Geldern, die mit Huione in Verbindung stehen. Xinbi Guarantee und Huione werden beide als Escrow-Plattformen beschrieben, die über Telegram aktiv sind und mit illegalen Finanzströmen in Verbindung gebracht werden.

Tether hat die Befugnis, USDT auf der TRON-Blockchain einzufrieren, wenn Adressen mit Betrug oder anderen illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden. Der Stablecoin-Herausgeber gibt an, regelmäßig in Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden davon Gebrauch zu machen. Bereits früher berichteten wir über einen Hack, bei dem 26.414 USDT gestohlen wurden, was zeigt, dass die Überwachung von USDT-Strömen zunehmend an Bedeutung gewinnt.