US-Justiz prüft Binance wegen Iran-Sanktionen

Das US-Justizministerium prüft, ob Binance, die weltweit größte Krypto-Börse, gegen amerikanische Sanktionen gegen den Iran verstoßen hat. Nach Angaben von Insidern, die mit Bloomberg sprachen, geht es bei der Untersuchung um die Frage, ob Binance bestimmte Transaktionen bewusst zugelassen hat, die nach den Sanktionen hätten blockiert werden müssen. Binance selbst erklärt, eine strikte Politik gegen Sanktionsverstöße zu verfolgen, und sichert vollständige Kooperation zu.

Das Wichtigste in Kürze:

• Die Staatsanwaltschaft von Manhattan untersucht, ob Binance gegen amerikanische Sanktionen gegen den Iran verstoßen hat.
• Die Untersuchung richtet sich auf die Compliance-Kontrollen von Binance und die Frage, ob das Unternehmen von den Transaktionen wusste.
• Binance zahlte bereits 2023 im Rahmen eines Vergleichs 4,3 Milliarden Dollar wegen Geldwäsche und früherer Sanktionsverstöße.

Staatsanwaltschaft Manhattan leitet die Untersuchung

Die Untersuchung liegt bei der Staatsanwaltschaft von Manhattan und konzentriert sich auf die Frage, ob die internen Compliance-Kontrollen von Binance unzureichend waren und ob das Unternehmen wusste, dass bestimmte Transaktionen stattfanden, die gegen die amerikanischen Sanktionen gegen den Iran verstießen.

WuBlockchain meldete die Nachricht zuerst auf X, nach einer Berichterstattung von Bloomberg auf Basis von Insidern.

Binance hat eine turbulente juristische Geschichte. Im Jahr 2023 schloss das Unternehmen einen Vergleich über 4,3 Milliarden Dollar mit den amerikanischen Behörden, nachdem es sich in den Bereichen Geldwäsche, unerlaubte Geldtransfers und frühere Sanktionsverstöße schuldig bekannt hatte. Gründer und ehemaliger CEO Changpeng Zhao wurde dabei zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt. Dass Binance nun erneut ins Visier der Justiz gerät, wirft Fragen darüber auf, wie weit die Aufsicht über die Compliance damals und danach tatsächlich reichte. Auf der Website von Binance war zuvor bereits zu lesen, dass Ethereum-Einzahlungen bei Binance den höchsten Stand seit drei Jahren erreicht haben.

Binance verspricht vollständige Kooperation

In Reaktion auf die Berichterstattung lässt Binance wissen, dass das Unternehmen eine “Null-Toleranz-Politik” bei Sanktionsverstößen verfolge. Das Unternehmen erklärt, vollständig mit den Behörden zusammenarbeiten zu wollen und sich für die Aufdeckung und Unterbindung bösartiger Akteure einzusetzen.

Bislang ist unklar, wie weit die Untersuchung fortgeschritten ist, wie viele Transaktionen betroffen sind und wann die fraglichen Aktivitäten stattgefunden haben sollen. Ob die Untersuchung zu neuen Anklagen oder einem weiteren Vergleich führt, ist derzeit noch unbekannt. Für Binance, das sich in den vergangenen Jahren nach dem Vergleich von 2023 zu erholen versuchte, ist die neue juristische Untersuchung jedenfalls ein erheblicher Rückschlag.