Türkei geht gegen gemietete Krypto-Accounts mit strengeren Regeln vor

Die Türkei will ihren Kampf gegen Finanzkriminalität intensivieren. Laut Bloomberg arbeitet die Regierung an neuer Gesetzgebung, die die Befugnisse von Masak, der nationalen Finanzermittlungsbehörde, erheblich erweitert. Damit könnte Masak künftig sowohl Bank- als auch Krypto-Accounts einfrieren und verdächtige Wallets blockieren.

Krypto- und Bankkonten unter Aufsicht

Die geplanten Maßnahmen richten sich vor allem gegen sogenannte “gemietete Accounts”. Dabei stellen Personen ihr Bank- oder Krypto-Konto Dritten zur Verfügung, oft gegen Bezahlung. Diese Accounts werden für Aktivitäten wie illegales Glücksspiel oder Betrug genutzt. Mit dem neuen Gesetz soll Masak die Möglichkeit erhalten, solche Konten direkt zu sperren.

Neben dem Einfrieren von Vermögenswerten kann Masak künftig auch Transaktionslimits festlegen, mobile Bankfunktionen deaktivieren und verdächtige Krypto-Adressen auf eine schwarze Liste setzen. Besonders Krypto-Plattformen, Banken, Zahlungsinstitute und Emittenten von E-Geld werden hiervon betroffen sein.

Auf X ansehen

Im Einklang mit internationalen Richtlinien

Die Maßnahmen sind Teil des 11. Justizreformpakets, das demnächst dem Parlament vorgelegt wird. Der Fokus liegt auf der Stärkung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften, vollständig im Einklang mit den Standards der internationalen Aufsichtsorganisation FATF. Diese hatte die Türkei im Juni 2024 nach Verbesserungen bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität von der sogenannten Grauen Liste gestrichen.

Masak spielt eine zentrale Rolle beim Sammeln von Meldungen über verdächtige Transaktionen, bei der Analyse von Geldflüssen und bei der Weiterleitung von Fällen an die Justiz. Das vorgeschlagene Gesetz soll diese Rolle noch stärker machen. Ob der Gesetzentwurf in seiner jetzigen Form verabschiedet wird, ist noch unklar. Änderungen im Parlament sind nicht ausgeschlossen.

Mehr dazu lesen Sie bei Bloomberg.