USA frieren 52 Millionen Dollar bei Xinbi Guarantee ein

Die US-Behörden sind gemeinsam gegen Xinbi Guarantee vorgegangen, eine chinesische Escrow-Plattform, die kriminelle Netzwerke mit Anbietern von Geldwäschediensten, Betrugsseiten und anderen illegalen Diensten verband. OFAC und das Justizministerium (DOJ) haben am 9. September mehr als $52 Millionen an Krypto-Vermögen eingefroren oder beschlagnahmt. Schätzungen zufolge hat die Plattform seit 2022 bereits mehr als $24 Milliarden an digitalen und traditionellen Zahlungen abgewickelt.

In Kürze:

• OFAC stuft Xinbi Guarantee als kriminelle Organisation ein und sanktioniert zwei unterstützende Unternehmen
• Das DOJ beschlagnahmt zugehörige Telegram-Kanäle und Krypto-Wallets, darunter rund $12 Millionen aus zwei Sammelwallets
• Tether fror zuvor bereits mehr als $39 Millionen an USDT auf zehn TRON-Adressen ein, die mit der Plattform verbunden sind

Plattform verband Betrüger mit kriminellen Dienstleistern

Xinbi Guarantee fungierte als Online-Marktplatz für Kriminelle. Über die Plattform konnten Betrügergruppen auf Anbieter von sogenannten Money-Mule-Diensten, gefälschten Krypto-Börsen, gestohlenen Personendaten und sogar KI-Deepfake-Tools zugreifen. Die Plattform bot allen Beteiligten Anonymität, Zahlungsinfrastruktur und Schutz.

Laut OFAC unterhält Xinbi Guarantee Verbindungen zur Prince Group, zum Jinbei Casino, zu nordkoreanischen Hackern und zu internationalen kriminellen Syndikaten. Die Geschädigten sind überwiegend US-Bürger, die durch Phishing, Romance-Scams, Krypto-Betrug und Identitätsdiebstahl bestohlen wurden.

Sanktionen und Beschlagnahmungen nach gemeinsamer Aktion

OFAC stuft Xinbi Guarantee als sogenannte Transnational Criminal Organization (TCO) ein, eine internationale kriminelle Organisation mit grenzüberschreitenden Aktivitäten. Neben der Plattform selbst werden auch die unterstützenden Unternehmen SafeW Technology und Anwen Technology sanktioniert.

Das DOJ beschlagnahmt zugehörige Telegram-Kanäle. Die betreffende Telegram-Gruppe ist inzwischen nicht mehr zugänglich und zeigt den Hinweis, dass die Gruppe wegen Verstoßes gegen die Nutzungsbedingungen entfernt wurde. Aus zwei Sammelwallets werden rund $12 Millionen beschlagnahmt.

Das Blockchain-Analyseunternehmen MistTrack meldete bereits zuvor, dass Tether etwa 39,3 Millionen USDT auf zehn TRON-Adressen eingefroren hatte, die mit Xinbi Guarantee verbunden sind. Das passt zu einem größeren Muster: Tether fror zuvor auch Gelder ein, die mit der vergleichbaren Plattform Huione verknüpft waren. Die Geldströme liefen über mehrere zwischengeschaltete Adressen, von denen ein großer Teil bereits auf der OFAC-Sanktionsliste stand.

Vorgehen gegen illegale Escrow-Plattformen setzt sich fort

Die Aktion gegen Xinbi Guarantee folgt auf frühere Schritte gegen vergleichbare Telegram-Plattformen, die als Vermittler für Kriminelle fungieren. Behörden und Blockchain-Analyseunternehmen arbeiten enger zusammen, um Geldströme mithilfe von On-Chain-Daten zu verfolgen und Risikoadressen in Echtzeit zu kennzeichnen.

Der Gesamtumfang von mehr als $24 Milliarden, der über die Plattform abgewickelt wurde, zeigt, wie groß solche illegalen Netzwerke werden können, bevor die Strafverfolgung eingreift. Es ist unklar, wie viel dieses Betrags direkt mit Betrugsfällen zusammenhing und wie viel über andere kriminelle Aktivitäten lief.