USA sanktionieren russisches Schattenbankennetz A7 über 17 Milliarden Dollar

Das US-Finanzministerium hat Sanktionen gegen das A7 Network verhängt, ein Schattenbankennetzwerk mit Verbindungen nach Russland, das von Iran und anderen Akteuren zur Umgehung von Sanktionen genutzt wurde. Zwischen Januar 2025 und Juni 2026 wickelte das Netzwerk Transaktionen im Wert von mehr als 17 Milliarden Dollar ab und bot auch Cyberkriminellen und terroristischen Organisationen seine Dienste an. Es ist der bislang härteste Schritt, den die USA gegen dieses Netzwerk unternommen haben.

Das Wichtigste in Kürze:

• OFAC stuft das A7 Network als bedeutende transnationale kriminelle Organisation ein und verhängt Sanktionen.
• Das Netzwerk wickelte mehr als 17 Milliarden Dollar ab und wurde von Iran, den IRGC und Cyberkriminellen genutzt.
• FinCEN schlägt eine Regelung vor, die Zahlungen über das Netzwerk verbietet, und spricht eine Warnung an Finanzinstitute aus.

Sanktionen als Teil der Operation Economic Outcast

Die Maßnahmen fallen unter das, was das Ministerium „Operation Economic Outcast“ nennt. Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) stuft das A7 Network offiziell als bedeutende transnationale kriminelle Organisation ein. Zugleich legt die Finanzaufsichtsbehörde FinCEN einen Regelungsentwurf vor, der die Weiterleitung von Zahlungen über das Netzwerk und seine Unteragenten verbieten soll.

Laut dem US-Finanzministerium wurde das Netzwerk von Personen aufgebaut, die bereits zuvor unter US-Sanktionen fielen. Über ein weltweites Geflecht sogenannter Unteragenten, eigens gegründeter Firmen, die Zahlungen verschleiern sollten, ließ das Netzwerk illegale Transaktionen wie gewöhnliche Handelsgeschäfte erscheinen. Dafür nutzte es gefälschte Handels- und Importdokumente.

Finanzminister Scott Bessent erklärt, sein Ministerium demontiere die Finanzinfrastruktur, mit der Iran und andere Gegner Sanktionen umgehen und Geld abzweigen. Wer illegale Finanzierung für Feinde Amerikas ermögliche, verliere den Zugang zum US-Finanzsystem.

Iran, Waffen und die Kryptobörse Nobitex

Die Unteragenten des A7 Network boten nicht nur Russland einen Ausweg, sondern auch der iranischen Zentralbank, den Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) und von Iran unterstützten terroristischen Organisationen wie Hamas. Daneben nutzten Ransomware-Kriminelle und Akteure, die nach schwer beschaffbaren Gütern suchten, das Netzwerk.

Einer der Unteragenten handelte direkt mit Unternehmen, die an der iranischen „Schattenflotte“ beteiligt sind, also dem Netzwerk aus Tankern und Scheinfirmen, mit dem Iran Öl unter Verstoß gegen internationale Sanktionen verkauft. Derselbe Unteragent und ein Schwesterunternehmen erhielten fast 140 Millionen Dollar von Einheiten, die an der Umgehung iranischer Sanktionen beteiligt sind. Ein weiterer Unteragent überwies rund 1,6 Millionen Dollar an ein Unternehmen mit Verbindungen zu iranischen Waffenkäufen.

Das Netzwerk unterhält zudem Verbindungen zu Nobitex, der größten iranischen Börse für digitale Vermögenswerte, die OFAC bereits am 2. Juni 2026 mit Sanktionen belegte. Darüber hinaus gibt es Hinweise, dass das Netzwerk Transaktionen ermöglicht hat, die mit nordkoreanischen Hacks auf Kryptobörsen zusammenhängen. Innerhalb des Netzwerks zirkuliert außerdem der Token A7A5, ein an den Rubel gekoppelter Token, der von Old Vector LLC ausgegeben wird und für grenzüberschreitende Zahlungen und die Umgehung von Sanktionen genutzt wurde.

Ausmaß des Netzwerks

Der Umfang der Operation ist erheblich. Nach eigenen Angaben wickelte das A7 Network Anfang 2026 mehr als 2.000 Transaktionen pro Tag ab, mit einem Gesamttransaktionsvolumen von mehr als 7,5 Billionen Rubel. Das entspricht einem Gegenwert von rund 91,5 Milliarden Dollar und damit etwa 13% des gesamten russischen Außenhandels im Jahr 2025.

FinCEN hat zudem eine Warnung an Finanzinstitute verschickt, mit einer Liste von Anzeichen, an denen verdächtige Aktivitäten rund um das A7 Network zu erkennen sind. Die öffentliche Stellungnahmefrist zu dem Regelungsentwurf endet dreißig Tage nach der Veröffentlichung im Federal Register. Die britische National Crime Agency hatte bereits am 31. August 2026 eine eigene Warnung zur Nutzung des Netzwerks durch Russland und Iran veröffentlicht.